美国对协助规避伊朗制裁的实体实施制裁,13家实体中半数以上是中国公司

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2021年5月4日,美国财政部大楼外的美国财政部徽标。(美联社照片)

拜登政府星期四(11月17日)宣布对一批被认定参与伊朗石化和石油贸易的逃避制裁者实施制裁措施。美国指称13家公司代表受制裁的伊朗石化经纪商,协助其向东亚地区买家出售价值数亿美元的伊朗石化产品和石油产品。被认定的这13家公司中包括多家中国公司。

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony J. Blinken)周四发表声明说:“美国正采取进一步的行动,挫败涉及销售伊朗石油和石化产品等规避制裁的努力。 具体而言,美国财政部对位于多个司法管辖区的公司实施制裁,因为它们参与涉及先前认定制裁的实体的石化产品的销售。”

这些先前被制裁的伊朗公司包括:波斯湾石化工业商业公司(Persian Gulf Petrochemical Industries Commercial Co.)、众祥石化有限公司石化有限公司(Triliance Petrochemical Co. Ltd.)、伊朗国家石油公司(National Iranian Oil Company)及其营销部门Naftiran国际贸易公司(Naftiran Intertrade Company)。”

布林肯表示,美国致力于执行对伊朗的制裁,包括与石油和石化贸易有关的制裁。任何参与促进这些销售和交易的人都有可能受到美国的制裁。

美国财政部周四公布了这项新的制裁的详细内容和被制裁的实体名单。

财政部的声明说,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)此次宣布制裁了多个司法管辖区的13家公司。今天的行动是自2022年6月以来针对伊朗非法石油和石化贸易的第五轮指认,“表明了我们决心打击逃避制裁的努力”。

负责反恐和金融情报的财政部次长布莱恩·E·纳尔逊(Brian E. Nelson)说:“今天的行动进一步表明了伊朗非法销售石油和石化产品所采用的复杂规避制裁的方法。美国将继续对那些促进这些销售的行为者实施制裁。”

美国财政部公布的名单显示,最新被制裁的这13家公司中有一半以上是中国公司。它们是:浙江文德进出口有限公司(ZHEJIANG WONDER IMP. AND EXP. CO., LTD);香港的“UTELIZ RESOURCES CO., LIMITED”;香港托尔干有限公司(TORGAN CO., LIMITED);香港的“AEONIAN COMPLEX CO”;香港禾历物流有限公司(HIGHLINE LOGISTIC HK LIMITED);深圳东亚进出口贸易有限公司(EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD);香港摩多集团有限公司(BARZA STYLE & MODE CO., LIMITED)。

财政部的声明说,这次行动必须冻结这些目标公司在美国或美国人拥有或控制的所有财产和财产权益,并向美国财政部外国资产控制办公室报告。

此外,由一个或多个被禁止人员直接或间接拥有 50% 或以上股份的任何实体也将被禁止。财政部外国资产控制办公室的条例一般禁止美国人或在美国境内进行涉及被禁止或认定人员的任何财产或财产权益的所有交易(包括过境美国的交易)。

美国财政部说,与此次指认的个人和实体进行某些交易的个人本身可能受到制裁,或者面临执法行动。除非适用例外情况,否则任何外国金融机构故意为此次被指认的任何个人或实体进行重大交易的,都可能受到美国的制裁。