美製裁7香港公司 5間涉伊朗革命衛隊 2間涉中國公民

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【制裁香港】美製裁7香港公司 5間涉伊朗革命衛隊 2間涉中國公民

自由亞洲電台製圖

美國財政部周五(17日)公布制裁7間香港公司以及與其相關的一名旅中伊朗人和兩名中國公民,他們涉違反禁令,為伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force)及黎巴嫩真主黨洗黑錢,併購買美國制軍民兩用產品運往伊朗,參與恐怖活動。

美國財政部周五表示,一名身處中國的伊朗公民哈希米(Seyed Morteza Minaye Hashemi)涉直接或間接控制5間香港公司,透過國際金融體系,為伊斯蘭革命衛隊聖城旅(IRGC-QF)和黎巴嫩真主黨洗錢。

這5間公司包括:披思埃香港有限公司(PCA Xiang Gang Limited)、大名額有限公司(Damineh Optic Limited)、China 49 Group Co. Limited、Taiwan Be Charm Trading Co., Limited 及 Black Drop Intl Co., Limited。根據財政部披露,這5間公司均在香港註冊,地址相同,位於火炭山尾街宇宙工業中心內的同一個單位。

財政部又表示,哈希米又透過兩名中國公民:宋晶(Song Jing)及顏素炫,控制另外2間香港公司,兩人協助哈希米開設銀行賬戶,其中顏素炫代表哈希米,購買美國制軍民兩用產品運往伊朗。該2間公司,與上述5間公司一樣,以同一地址登記,位於港島灣仔駱克道的一個單位,分別為:Victory Somo Group (HK) Limited 及 Yummy Be Charm Trading(HK)Limited。根據財政部披露,兩間公司並由宋晶持有。

至於伊朗人哈希米,本台調查發現,其被美國財政部披露的登記地址為:廣州市越秀區東風西路流花廣場,與一間伊朗德黑蘭在廣州的貿易諮詢公司地址吻合。其公司介紹,業務是作為中國的一個大的進口商,用低的價格買到好的伊朗商品。

本台周五晚致電這間伊朗在廣州公司了解情況,電話沒人接聽。

美國財政部表示,按總統行政命令「E.O. 13224」即日起制裁哈希米、顏素炫、宋晶及上述7間香港公司,這些個人及實體涉及參與恐怖活動,故凍結他們所有在美國的財產,以及凍結任何由他們或與他人直接或間接擁有而被制裁者佔50%或以上的資產。財政部轄下的海外資產控制辦公室(OFAC)主任安德烈亞·加奇(Andrea M. Gacki)表示,「美國將毫不猶豫地採取行動,打擊為真主黨和IRGC-QF提供財政支援的網絡」。

國務卿布林肯周五發表聲明,表示這些網絡通過區域金融系統洗黑錢達數千萬美元,為真主黨和伊斯蘭革命衛隊聖城旅進行貨幣兌換和黃金及電子產品貿易,繼而利用這些收入資助恐怖活動,導致黎巴嫩和該附近地區長期處於不穩定狀態,美國不會放鬆打擊這些網絡,並將繼續採取行動阻止他們的活動。

美國國務院是在2019年4月15日將伊斯蘭革命衛隊列入外國恐怖主義組織名單。同年7月22日,時任國務卿彭佩奧宣布制裁珠海振戎有限公司及其總裁李右民,理由是他故意從伊朗購買或者獲得石油。

美國國會研究部今年4月最新的報告指出,對伊朗實施制裁問題上,中國是影響成效的主要因素。報告說,中國仍然是伊朗最大的石油客戶,2012 年至 2016 年間,中國從伊朗購買的石油由平均每日60 萬桶減少到43萬5000桶。拜登政府上任以來,中國增加了從伊朗的採購。報告披露,中國大連港儲存了2000 萬桶伊朗石油,這些石油沒被計算在中國海關紀錄當中。

2021年3月中伊兩國簽署協議,中國以折扣價購買伊朗石油,中方則向伊朗出售武器和提升其他戰略關係。中國國家主席習近平表明,伊朗是中國通過「一帶一路」向西擴展的重要紐帶。

自由亞洲電台粵語組記者:胡凱文 責編:何景文