转自 新世纪
美国财政部制裁柬埔寨国籍的中国富豪、38岁的陈志和他创办的太子控股集团，指控他是东南亚网络犯罪帝国的主谋。美英执法机构查封了价值……
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记者易速利 Oct 19, 2025
陈志长期在英国居住。除柬埔寨国籍外，他可能还拥有塞浦路斯、瓦努阿图和圣卢西亚的国籍。他遭到的指控包括电汇欺诈共谋、洗钱共谋和人口贩运，目前为在逃状态。美国的起诉书说，陈志主导建设、运营和管理的诈骗园区大规模从事人口贩运和现代奴役，并向外国官员行贿以保护其商业利益。他是庞大网络诈骗帝国的幕后主导，利用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖太子集团诈骗收益的来源，手法包括喷射spraying和漏斗funnelling，大概意思就是说通过大量的虚拟货币地址反复分散和汇聚资金，目的就是隐藏资金来源，尽快转移到自己的支配中。其他洗钱手段还包括线上赌博和加密货币挖矿。
这些非法所得随后用于奢侈的旅行和娱乐、购买名表、游艇、私人飞机、度假别墅、高端藏品和珍稀艺术品，包括一幅通过纽约拍卖行购得的毕加索画作。 如果罪名成立，陈志最高面临40年监禁。美国司法部是这样说，通过摧毁一个建立在强迫劳动与欺骗之上的犯罪帝国来向全世界传递一个明确信号，就是美国将动用一切手段来保护受害者、追回赃款，将剥削弱者的罪犯绳之以法。我们看看美国和英国的这次行动能不能够通过打击诈骗集团的金融架构来瓦解支撑犯罪的流水线。但是太子集团始终强烈否认与网络诈骗活动存在关联。
美国办理这个案子能到什么程度、最后能够成功逮捕多少人归案其实很难说，首先是因为需要其他国家的合作，排第一的当然就是柬埔寨。柬埔寨政府已经表示将提供合作，同时也说指控来自美国和英国，并不是柬埔寨，他们希望有充分的证据与法庭上的辩论来支撑这些指控。柬埔寨否认为网络诈骗集团提供庇护，多次宣布说采取了严厉打击行动，突袭诈骗园区，解救出数百位人口贩运的受害者。问题在于柬埔寨诈骗园区的劳工数量以十万计，数百位只是九牛一毛，所以国际社会对柬埔寨政府的工作成效评价不高，仍然认为存在共谋。国际特赦组织的报告中说，在得到确认的53个诈骗园区中，超过2/3或者从来没有被柬埔寨警方调查，或者在警方介入以后仍然继续运营。另外，美国打击太子集团和陈志以后造成的真空也可能让其他跨国犯罪团伙趁虚而入。
杀猪盘pig butchering这个名字的来历就是因为猪要首先养肥以后再宰杀，所以行骗过程中往往包括精心看护受害者这个步骤，从交友起步，先让受害者填补精神需求、情感需求，接下来会有一个投资盈利的过程，而且诈骗者并不要求你直接给个人汇款，而是将存款打入一个看似合法、正常运营的加密货币网站或者银行账号，然后不断追加资金，最后再宰杀，卷走所有存款。杀猪盘诈骗中心的运作依赖的犯罪结构中包括招募绑架贩卖劳工担任打字员和扮演各种人设的模特、由团队管理诈骗中心的日常运作、还要开发用于欺骗受害者的技术，还要处理十亿百亿美元赃款所需要的复杂洗钱体系。
这种欺骗起源于1990年代末期网络刚刚兴起的时候，进入2000年代以后加快了步伐，加密货币的出现带来了巨大的发展，受害者主要在中国和周边国家。新冠疫情期间传播到全世界。当时人们陷入社会隔离，互动更多转到网上。人工智能技术的快速发展也给诈骗者增添了新工具，谈感情更快更对路子，语言障碍也更容易克服。目前的骗子基本都拒绝视频通话，未来他们有可能利用AI实现突破。
